新华网
【行业信息】农行福建分行反洗钱工作见成效-新华网
首页 政情 舆情 产经 金融 房产 健康 台湾 旅游 物联网 访谈 福建名片 微公益 创业 无人机 VR
头条视点原创政情舆情视频

【行业信息】农行福建分行反洗钱工作见成效

2019-06-05 09:53:29 来源: 中国农业银行福建分行

  近年来,农行福建分行积极创新、主动作为,反洗钱工作取得明显成效。

  反洗钱组织管理体系逐步健全。在省分行及辖内各二级分行、县(市)支行设立反洗钱合规管理委员会,基层网点成立反洗钱工作小组,定期召开会议协调解决反洗钱工作中的突出问题,为反洗钱工作提供强有力的组织保障。

  反洗钱内控机制日趋完善。构建业务经营部门、内控管理部门、审计部门等反洗钱“三道防线”,建立反洗钱监督检查和问题整改机制,制定反洗钱专项考核方案和工作评价体系,将反洗钱工作质量纳入各级行综合绩效考核。

  反洗钱队伍建设持续加强。建立定期培训机制、质量控制机制和岗位考核机制,实行“每日一提示、每周一学习、每月一研讨、每季一分析”,开展监测分析“季度之星”和“年度岗位能手”评选活动,着力打造一支专家型的反洗钱团队。

  反洗钱工作手段不断创新。开发“福建分行反洗钱辅助处理系统”,增强对可疑交易的研判能力;自主研发“交易数据分析工具”,多维度批量分析处理客户交易和身份信息,大大提高可疑预警处理效率和质量。

  近年来,农行福建分行重点可疑线索报案数、立案数和破案数逐年稳步增加,持续保持在福建省各反洗钱义务机构首位,连续四年被评为反洗钱A类机构。2016至2018年,农行福建分行共向人行报送重点可疑线索226条,向公安机关报案94起,立案39起、破案17起。(叶佐雄)

[责任编辑:郑云彩]
分享该新闻到微信朋友圈:
1、打开手机软件“微信”--“发现”--“扫一扫”。
2、对准左边二维码进行扫描
3、识别成功后,弹出是否浏览该页面,点击确定。
4、点击手机右上角分享按钮,分享到朋友圈。
手机适配版    |    电脑PC版 
Copyright © 2016 FJ.XINHUANET.COM
010070100010000000000000011115021124584958