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“冒充领导”骗局出现新套路:先忽悠人事再骗财务-新华网
“冒充领导”的骗子不再单刀直入,而是先搞定人事主管,再借人事主管拉来财务,最终让财务转账。警方提醒公司财务负责人,只要涉及转账,一定要再三核实对方身份,确定人员身份、联系方式、账户信息都吻合后,才能转账。
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“冒充领导”骗局出现新套路:先忽悠人事再骗财务

2019-07-10 11:28:53 来源: 厦门日报

  “冒充领导”的骗子不再单刀直入,而是先搞定人事主管,再借人事主管拉来财务,最终让财务转账。昨日,厦门市反诈骗中心发布上周典型案例。

  【案例】

  谎称公司合作失败 让财务退回20万

  小美是集美某公司人事主管。8日上午9时许,小美收到一封主题为“老板”的电子邮件,内容就一句话:“整理一份公司通讯录给我。”小美立即把平时整理好的公司通讯录发送给对方。不一会,“老板”发来新指示,“让财务小聪加QQ群XXXX。”领导交代的任务,小美不敢怠慢,赶紧把QQ群号写在便利贴上,当面给了财务小聪。其实,这时,骗子策划的“大戏”刚刚开始。

  小聪收到QQ群号后,将信将疑加入群中,一看,群里都是公司“同事”,小聪反复确认,每名“同事”的昵称头像都没错。群中,“同事”讨论着最近刚谈下的一单20万元的大生意。“老板”看小聪入群,便发送一张20万元货款到账的截图,称对方已将货款打到自己的私人账户。

  小聪正准备庆祝,老板突然通知,合作方和公司突然对方案产生了分歧,让小聪将这20万元先退给对方,等意见一致后对方再返还。此时,小聪内心虽然闪过一丝疑惑,但看到群里又是“老板”又是“主管经理”,便放松了警惕,将20万元通过公司账户转给对方。

  第二天见到老板一汇报,小美和小聪才发现,原来昨天QQ群里都是演戏的骗子。

  【分析】

  套取通讯录伪造工作群 最终诱使财务转账

  民警分析,很多公司会在招聘网站上留下联系电话,骗子就通过发送短信、邮件等方式,先套取公司通讯录,再通过研究公司通讯录中的职称、姓名、手机号码等,伪造多名同事的QQ号,并造出逼真的工作群,后将公司财务拉入群中,先发送私人账户到账截图,取得财务人员信任,之后再以“退还货款”等方式,诱导财务人员转账。

  【提醒】

  勿随便提供员工信息 转账前要再三核实

  警方提醒公司人事负责人,对消息的审核要无比谨慎,尤其是如果对方要求提供公司员工联系方式、隐私信息,务必核实对方身份信息后再处置。

  警方提醒公司财务负责人,只要涉及转账,一定要再三核实对方身份,确定人员身份、联系方式、账户信息都吻合后,才能转账。公司负责人要制定严格的财务审批制度,以规范的制度对抗骗子的套路。(记者 王玉婷 通讯员 郑泽凡 孙妍)

[责任编辑:连雨欣]
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